天士力:2014年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

天士力:2014年度伙伴大会要旨

2014年度伙伴大会要旨

天士力配药的结派利益有限公司

2014年度伙伴大会要旨

2015年4月27日

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2014年度伙伴大会要旨

伙伴大会风尚

颁布发表相识正式开端。

二、发布总统公认人的列席方法和事项

三选票计数。、监察人、胜利颁布发表人

四视野中止,要价伙伴对中止显露身份。

董事会12014年度公报

22014决算表

32014年度归来分配图谋

42014年度公报及摘要

近似三年5大伙伴回归发射(2015-2017年)

6为隶属公司企图保证人的钞票

7请求达到公司2015年度审计机构的钞票。

8敷用药银行信贷限额的钞票

9    忧虑敷用药发行超短期融资券的钞票

102014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

忧虑非孤独董事公认的11项钞票

孤独董事公认12次钞票

忧虑监事公认的13项开动

五位伙伴开票选举相识的开动。

六开票胜利由审察人颁布发表。

七解读伙伴大会决议。

八视野法度看待书。

九公司董事签名伙伴大会决议。,导演和刑事法院法官在相识记录上签名。

十颁布发表相识完毕

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2014年度伙伴大会要旨

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2014年度伙伴大会列席表现

入席伙伴:

天士力配药的结派利益有限公司 2014 年度伙伴大会如今正式聚集。经总计,经过如今

列席相识的伙伴和伙伴代表。,代表公司利益,占公司

有选举权利益总额。

经审察,上述的有关系的的列席是合法的。。相识适合公司条例和协会规程。

的规则。

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2014年度伙伴大会要旨

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2014年度伙伴大会选举收益

一、这次相识仔细考虑了十三的项钞票。,鉴于《公司条例》和《公司规程》的有关规则,举措5

特别举措,伙伴大会上的伙伴选举权的三分之二关于经过为无效;第

11、12、积聚开票规定为13项钞票。,积聚开票权争辩孤独董事变成ELE的攻读学位者、孤独董

事攻读学位者、监视攻读学位者数字和开票使聚集,列席伙伴大会的伙伴

或许伙伴代表可以关怀第一攻读学位者。,它也可以疏散到两样的攻读学位者。,但使聚集不能超越。

积聚开票权;安心的钞票都是普通的。,伙伴大会上的伙伴表

超越1/2的方针决策权是无效的。。

二、在这次相识上,对正仔细考虑的事项举行选举。。

三、大会将举行开票选举。、家犬和开票票的计数胜利是公报。,内幕的一名

公司掌管,安心的两个是伙伴。。家犬认真负责的开票。、发布选票和开票胜利的一道菜

举行监视。监视使化合员协同认真负责的作证人。、监票。

四、监察群像的义务

1、认真负责的反省加入相识的伙伴人数

2、总计选民意调查,反省每个选票即使适合开票要价。

3、计算开民意调查和VO所代表的利益数

4、颁布发表开票胜利,认可民意调查、支持和弃权票。

五、选举条目

1、每位列席相识的伙伴及伙伴归因于代表对钞票的选举次鉴于大会风尚的要价举行。

2、伙伴和伙伴归因于代表可以开票选举。、支持或弃权,但仅有的选择

选择内幕的第一。,请在一致的的方框中草拟你的开票看待。。

3、囫囵一道菜由内蒙古台北市立建国高级中学法度公司命名。。

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相识开动1

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2014年度董事会说话能力或方式

一、董事会在说话能力或方式射中靶子应付探析

2014 年,国际国内合算的在下游方向的压力著名的,加入药物行业交谈数量庞大的数量庞大的挑动。,全部的升压速度的比较级增进

缓解:表面麦克匪特斯氏疗法变革保险单利息细微削弱、医保控费、本地居民要求开价服从、民族性医保含量

清理推延、药品轻视压力,集会亲自也交谈着精神成果。、现金和人工本钱破产压力。面

加入药物合算的的新变态,体系有理解力的射中靶子集会、工艺品流程晋级、建筑物调和优良的职员养殖。

在战术运动的的护送下,片面助长全房地产链符合要旨人、无效地成囫囵房地产链的端到端

事情连锁,的比较级使最优化工艺品,引入电子业务平台搭建电子业务、努力成营销资源的闭合循环共享。

说话能力或方式期公司持续波动扩大,并荣获“2014 年度央视财经 50 说明者十佳管理公司范本

股”、亚太地区50大股票上市的公司及安心=honour。2014营业收益

1,256, 万元,增长 ,归属于上市伙伴的非惯常利害净总值

归来 134, 万元,同比增长 。加入药物行业成销售收益605,

万元,同比增长 。2014 年公司在以下面诡计计划成果:

一、体系集成、工艺品流程晋级,助长生物房地产全房地产链的片面扩大

公司助长要旨应付和果心工艺品流程新造,ERP同上于2014年首启动。

动,敏捷机构体系抬出去群。、技术开发群和体系维修群,并在说话能力或方式期内达到。

阶段性成果,7家公司曾经成取来了体系。,为建筑物智能化创造平台收入额良好根底

经过横向应付一套,在结派家庭般的温暖成立无效的沟通疏导,于是成囫囵房地产链的无效体系。

配。年度内,公司的比较级使完备一致经纪发射应付体系,以街市为果心,

栽种、实现预期的结果、配药学公司绘样协会经纪发射。,成供给链全部的供需均衡。

体系内10家专业公司实现预期的结果家庭般的温暖美质复核,4家公司扩大药材专项反省,

现在时的整改看待,一致美质基准一致应付,的比较级使完备国际扶轮,年度内完

成 12 家分店真正地测评并队形风险评价说话能力或方式;同时对经过并购方法诡计的分店举行

符合使一体化,增强分店应付,帮忙他们使完备杂多的家庭般的温暖把持规定,的比较级使完备母分店的运作

应付使一体化。

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2014年度伙伴大会要旨

二、增进制造力、使最优化工艺品,建筑物上进创造技术平台

1。的比较级使最优化电容器婚配。

陕西商洛分店和云南云南37分店持续补充DR,优质药用本领的的比较级防护措施

质、大量供给,内幕的丹参源基数已变成第一。。

当代人C当代人国药量化实现预期的结果感情同上,内幕的两人在天津吸引了2014名。

美质详细地检查出色如愿以偿奖。当代人国药粉针实现预期的结果感情成贮存、前处置、实现预期的结果全线的各种的部件

沟通;总公司当代人国药固性配制品扩产作图同上与有理解力的滴丸学部扩产同上在说话能力或方式期内先

完整的后,首要本领和首要剂型大幅补充。上海田世力抬出去蒲宇可的两个扩建工程。

利实现预期的结果,电容器明显补充。河南活动领域配药的利益有限公司被公认为第一家

打扮高新技术集会,公司全部的搬家扩建工程启动拨准的快慢。

2。使最优化一道菜、增进本领美质

出口零散的DNA条形码测序技术,评议出21种药材。,为了决定事实、药材的正确辨别

年代企图了更可靠的人的美质把持媒介物。。成立全一道菜剖析技术(PAT),近红外在线剖析体系的敷用药

成制造一道菜的实时把持和使最优化。,测点敏捷的采样、清理、建模。药品监视应付处

我国上市本领的年合格率为100%。,缺勤发作本领美质和安全事故。。

三。缩减制造,增进效能,精益制造。

使最优化萃取工艺品,低含酒精的饮料渣实现预期的结果工艺品的详细地检查进展,增进养血清脑实现预期的结果物的试产品。,

黄岐实现预期的结果液和含酒精的饮料0渣干燥的工艺品的使最优化,干燥的效能明显增进。说话能力或方式期内的大众

司制造体系高音部导入 OEE(策略有理解力的效能)转位和 TnPM(整体正态化制造维修)体系,

使化合建筑物具有天士力又的班机构设应付体系,升降机职员的孤独性,使化合同上

应付,的比较级助长精益制造,首要本领产品、陆续减产。

4。基准晋级

公司E01同上(Danshen胶囊密封材料)尚可经过现场,并实现预期的结果欧盟的GMP证词。

证明,索引了制造技术和美质应付体系。本领美质基准的持续改善

升,多功能的丹参滴丸灌入规则后,静静地养血清脑颗粒(丸)、穿心莲内酯滴丸、藿香蓟

邪气滴丸 4 个歪曲进 2015 版柴纳规则。益气多功能的脉(冻干)注射液美质基准的改善,

延年益寿本领无效期为18个月至30个月。。

三、 符合资源,引入测定,升降机浮屠式本领聚居地的营销优势

引入营销战术助长集会可持续扩大,放慢第二梯队作图。益气益气益气

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