东方金钰股份有限公司_新浪财经

 一、要紧立刻的

  董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上品监视者抵押品四分之一举报的确实性、正确、完整的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提到或显著的错过。,承当独特的和协同的法度责任。

  本公司之董事列席董事会使适应。

  赵宁,公司的对负有责任人、掌管报告任务对负有责任人宋孝刚及报告机构对负有责任人(报告掌管职员的)曹霞抵押品四分之一举报中决算表的真实、正确、完整的。

  本公司宁愿四分之一举报不是审计。

 二、首要财务数据及公司隐名变动

 首要财务数据

 单位:元 传播:人民币

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 非惯常利弊得失记入项主词和概略

 单位:元 传播:人民币

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 举报末端的的总隐名人数、前十大隐名、流行音乐十大畅销唱片市价股隐名名单(或

 单位:股

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 4月15日14, 2016,幸福的勤劳上海产权股票买通所贸易体系引申某人的权力了公司2的商。,828,450股,公司的总常备的。这种引申某人的权力后,幸福的勤劳赞成该公司448的股份。,172,342股,公司的总常备的。

 举报末端的的最早的产权股票隐名总计、流行音乐十大畅销唱片最早的隐名、无法计量的股前十大最早的产权股票名单

 三、要紧事项

 公司首要报告报表记入项主词、财务指标显著的变动的使适应和推理

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 显著的事项进军及其恶果辨析及比赛

 1、在本举报所述学时,该公司已抛光2014年的非启动发行。,该公司于2015再次使发出非启动发行。,募集资产用于睁开首饰属性从事资金活跃,2016年3月,鉴于市場環境的变动,公司和保举机构起作用的取消。,眼前,公司已收到奇纳证监会音栓T。公司将继续从移交顾客扩展到顾客。,更多的完成时公司属性链。该公司的互联网电网络资金维修曾经冲洗。,在晚年,该记入项主词仍将用个人的资产修饰。,以此类推记入项主词将与掌管部门协商,届期,以自有资产或以此类推办法修饰和工具。

 2、2016年4月8日,公司收到赵星隆医生的书面的退职信。,因独特的推理,赵星隆医生专心致志公司董事长退职。、董事会和董事会特别任命。公司第八日届董事会第十二次汇合点,挑出赵宁医生为公司董事长,董事长是公司的法定代劳人。,已于2016年4月15日抛光工商变动。2016年4月11日渐公司董事长。、导演退职并挑出了一位新主席。、董事的公报(第2016-11)、公司2016年4月16日号的《在四周抛光公司条例定代劳人工商变动的公报》(临2016-16)。

 公司及持股5%不只是的隐名承认事项抬出去使适应

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 云南云南幸福的工商股份有限公司、宋晓刚医生,财务总监、董事、高国旭医生,副总统、Lei Jun医生、杨元圆女人、尹梦婷女人、蒋平女人、董秘刘雅清女人(不只是缩写词“是你这么说的嘛!增持人”)突出自2015年12月28日起六月内停飞现实使适应,公司的股价不超过20元/股。,起因上海产权股票买通所买通规则引申某人的权力公用事业,总计的引申某人的权力实足6。,000万元,年度举报的最晚年限,是你这么说的嘛!新增握住人共引申某人的权力3人。,068,850股,公司的总常备的。公司用桩支撑隐名和学派董事的特点观念、监事、颁布颁发引申某人的权力公用事业的行政突出、公司用桩支撑隐名、引申某人的权力股份及引申某人的权力公司用桩支撑权的圆形的。

 预测年首至下一举报期末端的的累计净赚能为不足额或许与头年同步性比拟发作显著的变动的警示及推理阐明

 公司名称东边金股份股份有限公司

 赵宁,法定代劳人

 日期2016-04-26

 发稿行动原则:600086 发稿缩写词:东边金 公报编号:临2016-21

 东边金股份股份有限公司

 联邦储备委员会第八日届汇合点第十四个次汇合点的公报

 公司的拿身体部位和董事会都抵押品真实的趣味。、正确性和完整的性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提到或显著的错过。。

 东边金股份股份有限公司第八日届董事会第十四个次汇合点于2016年4月26日后期4点在公司汇合点室传唤。这次汇合点是4月15日写的。、圆形的拿董事的用电话与交谈表格。汇合点由董事会主席赵宁医生掌管。,董事会的5名身体部位,5名现实董事会身体部位。孤独董事在四周资金运用和外部打包票的成绩、推进分派阴谋、孤独看待预测将颁发在日常相干买通,董事会身体部位的汇合点,公司条例和公司条例的规则。起因董事会的小心思索,以开票办法起因了以下胜利。:

 一、以为和起因在四周董事会任务的举报;

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 二、以为并起因《公司2015年财务决算举报》;

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 三、以为并起因《公司2015岁入分派阴谋》;

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 顺风地加入报告师(特别普通伙伴相干)审计,公司(总公司)在2达到预期的目的了一万元的净赚。,再加头年首3的未分推进,万元,未分派推进总计为2。,万元,现钞和现钞等价物的净引申某人的权力额为1。,万元,本条未规则推进分派必要量,该公司在2015年度缺勤推进分派。,缺勤引申某人的权力资金存量的资金累积基金。。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 四、以为并起因《公司孤独董事2015年度述职举报》;(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 五、以为和起因董事会审计C;(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 六、以为并起因《公司2015常年度举报文字部分及摘要》;(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 七、以为本公司的外部把持评价举报采取;(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 八、以为并起因《公司在四周2015年度募集资产现实存款与运用使适应的专项举报》;(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 九、审察和设计在四周续聘报告师;

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 对董事会董事会的小心得出所预测的结果,建议2016年继续用电话通知大信报告师事务所(特别普通伙伴相干)为本公司2016年度财务审计机构和外部把持审计机构,对负有责任公司年度决算表的审计任务。、对用桩支撑隐名和以此类推隐名贪污资产的审计、审计在12财务举报外部把持的无效性,并号相干举报,租年纪。

 公司拟工资大信报告师事务所(特别普通伙伴相干)2016年度审计费为95万元,2016年度外部把持审计费为55万元。。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 十、以为并起因《在四周预测2016年日常相干买通的打手势想要》;

 决议后果:赞同4票,反0票,弃权0票,制止1票。

 隶属董事赵宁医生逃避开票。,以此类推厕足其间董事在打手势想要上投了票。。

 该事项详细使适应详见登载于《上海发稿报》、《奇纳发稿报》、发稿时报、《发稿日报》及上海产权股票买通所网站《2016每日厕足其间买通公报》(临2016-23)。

 十一、以为并起因《在四周公司及分店2016年度预测新增归功于限制和为分店打包票限制的打手势想要》;

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 该事项详细使适应详见登载于《上海发稿报》、《奇纳发稿报》、发稿时报、《发稿日报》及上海产权股票买通所网站《在四周公司和分店新增归功于的公报》(临2016-24)。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 十二、审察和对资产复原配制作法案起因;

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 该事项详细使适应详见登载于《上海发稿报》、《奇纳发稿报》、发稿时报、《发稿日报》及上海产权股票买通所网站《2015资产减值预备公报》(临2016-25)。

 十三岁、以为并起因《公司2016年宁愿四分之一举报全文及文字部分》;(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 十四个、议事和举行年度隐名打手势想要起因。

 决议后果:赞同5票,反0票,弃权0票,制止0票。

 该事项详细使适应详见登载于《上海发稿报》、《奇纳发稿报》、发稿时报、《发稿日报》及上海产权股票买通所网站《在四周传唤20年度隐名大会的圆形的》(临2016-26)。

 东边金股份股份有限公司

 董 事 会

 4月16日第二十八日

 发稿行动原则:600086 发稿缩写词:东边金 公报编号:2016-26

 东边金股份股份有限公司

 在四周传唤20年度隐名大会的圆形的

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 要紧物质立刻的:

 ● 隐名大会传唤日期:2016年5月25日

 ● 隐名大会起因的电网络开票零碎:上海产权股票隐名大会电网络开票零碎

 一、传唤汇合点的基本使适应

 (1)隐名会的典型和工夫

 2015年度隐名大会

 (二)对隐名大会的会议召集人:董事会

 (三)决议办法:隐名大会采取的决议办法是

 (四)在外边举行汇合点的日期、工夫和放置

 传唤日期和工夫:2016年5月25日 09 点30 分

 敬意传唤:水贝勤劳区,罗湖区深圳北北路B号。2栋东边金街区二楼汇合点室

 (五)电网络开票建立。、开端和中止日期和开票工夫。

 电网络开票零碎:上海产权股票隐名大会电网络开票零碎

 电网络开票工夫:自2016年5月25日

 直到2016年5月25日

 使用上海产权股票买通所电网络开票零碎,贸易体系开票平台的开票工夫是工夫。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;起因互联网电网络开票平台的开票工夫为隐名大会传唤当天的9:15-15:00。

 (六)抵押品资金资、转融通、回购事情以为科学实验报告和决议顺序得出所预测的结果

 关涉融资融券、媒介事情、赞同回购与事情厕足其间的以为和上海产权股票的开票权,应根据《上海产权股票买通所股票上市的公司隐名大会电网络开票工具细则》等厕足其间规则抬出去。

 二、汇合点以为

 对法案和隐名决议典型的以为

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 1、表演和表演培养基的工夫

 公司第八日届董事会第十四个次汇合点、中西部及东部各州的县议会第八日届汇合点六年级次汇合点是反的。,2016年4月28日渐公司的《上海发稿报》。、《奇纳发稿报》、发稿时报、由发稿日报和上海产权股票买通所的消息表演。

 2、中小修饰者的法案:1-7

 三、在四周隐名大会决议的几点看待

 (一)本公司隐名起因上海产权股票隐名大会电网络开票零碎行使决议权的,开票决议贸易体系的开票平台(买通终点),您还可以登录到Internet开票平台(Web设置)。:开票决议。宁愿登陆互联网电网络开票平台开票。,修饰者必要抛光隐名音阶验明。。详细操作见互联网电网络开票平台网站表现。

 (二)隐名起因上海产权股票隐名大会电网络开票零碎行使决议权,即使有多个隐名以为,你可以运用一点握住公用事业的隐名导致。。在开票完毕后,凝视其整个隐名以为下的同卵的类别权益股或同卵的血统最早的产权股票均已辨别是非投出同一的看待的决议票。

 (三)同一的决议权起因了现场。、网上开票平台或以此类推开票办法,鉴于宁愿次开票的后果。

 (四)隐名可以对适用于的拿法案举行决议。。

 四、汇合点厕足其间者

 (一)亲密的过户日期收盘后在奇纳指令结算有限责任公司上海办指令在册的公司隐名有权列席隐名大会(详细使适应详见下表),并可以付托代劳人分担并以书面的设计一个版式举行决议。。代劳人不不乱的是公司的隐名。。

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 (二)公司董事、监事和上品能解决职员的。

 (三)公司用电话通知的募捐人。

 (四)以此类推职员的

 五、汇合点指令办法

 适合列席汇合点必要量并拟列席现场汇合点的隐名请于2015年5月20日持个人音阶证,隐名以为卡;代劳人音阶证,委托证书,客户产权股票导致卡(产权股票) 东边是大肚子,The copy of the business license of the legal person and the authorized lett,到公司的重要官职 理指令手续。异国隐名可以起因肖像画法指令。。

 指令放置:水贝勤劳区,罗湖区深圳北北路B号。2栋东边金街区二楼董事会重要官职。

 六、以此类推事项

 这次汇合点的吃或喝:周凡鹭

 吃或喝用电话与交谈:0755—25266298

 传 真:0755—25266279

 吃或喝地址:水贝勤劳区,罗湖区深圳北北路B号。 2 栋东边金首饰街区 3 楼

 邮递区号:518020

 会期半晌,隐名厕足其间及自己照料。

 本公报。

 东边金股份有限董事会

 2016年4月28日

 附件1:委托证书

 委托证书

 东边金股份股份有限公司:

 兹付托 医生(女人)代表本单位(或个人)列席2016年5月25日传唤的贵公司2015年度隐名大会,而不是行使决议权。

 校长的权益股号码:       

 首要隐名的负载量:??

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 署名人署名(盖印):     受托公司签字:

 客户音阶证号码:      受托公司身份证号码:

 付托日期: 年 月 日

 凡例:

 付托人在付托书中应赞同。、缺勤或弃权企图选择一个人滴答,在本委托信中缺勤对付托人作详细指令。,受托公司有权孑然一身决议。。

 发稿行动原则:600086 发稿缩写词:东边金 公报编号:临2016-23

 东边金股份股份有限公司

 2016每日厕足其间买通公报

 公司的拿身体部位和董事会都抵押品真实的趣味。、正确性和完整的性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提到或显著的错过。。

 要紧物质立刻的:

 此相干买通不必要适用于给隐名。;

 该相干买通不塑造对相干的更大信赖。

 一、日常相干买通的基本使适应

 (1)审批日常相干机能的办法

 2016年4月26日,公司第八日届董事会第十四个次汇合点以为起因了《在四周预测2016年日常相干买通的打手势想要》。协会导演赵宁的逃避开票,张朝国,孤独董事、伊芙赞同法案并颁发孤独看待。,以为公司与北京的旧称国际首饰买通精髓有限责任公司(以下缩写词“北京的旧称首饰精髓”)相干买通均以街市公允价钱为根底,遵照美丽的事物、公平、启动的基谐波,公司和隐名的趣味不受伤害。,对公司的孤独性缺勤感染,发行方缺勤一点说辞伤害国际宇宙空间站的趣味。。此相干买通缩写词为N/R适用于大会。。

 (二)2015年日常相干买通的预测和抬出去使适应

 ■

 鉴于北京的旧称首饰精髓后期宏观世界装修感染北京的旧称东边金首饰股份有限公司(以下缩写词“北京的旧称东边金”)铺面经纪,单方意见相合2014年至2015年8月北京的旧称东边金免交场子租赁费。单方会谈后,北京的旧称首饰精髓对北京的旧称东边金2015年9月至2015年12月继续授予免租顺利的。

 北京的旧称东边金与北京的旧称首饰精髓原《联营科学实验报告》于2015年满期。在后续配合科学实验报告的会谈程序中,公司向以此类推分店核算学派黄金零卖事情。,增加相干买通发生的概略从协会销售额影响。

 (三)2年度每日相干买通的预测数额和类别

 ■

 二、相干方引见与相干

 (1)相干方的基本使适应

 北京的旧称国际首饰精髓于1998年6月言之有理。,加入资金1亿元,指令的是2号,惠新东大街,朝阳区,北京的旧称,法定代劳人战争医生,一致社会信誉原则:9111000063370231XP。经纪范围是:买通包装食品、固定、酒;买通首饰、银饰品、工艺、家具、天生的品、百货、五金交电、化学合意的人、大型电子计算机和备用器材、金属吃得过多、木料、修饰吃得过多、机械电器器材、建筑吃得过多;首饰首饰、银饰品列队行进、苗条的、考验独特的(不是特别答应的记入项主词除外);从事指示展销活跃;经济消息商议;技术培训;停车;承认物业能解决(包含重要官职录用)。

 表示方式2015年12月31日,北京的旧称首饰精髓总资产为21元。,226万元,净资产7,511万元,2015的营业收益为19,657万元,净赚344万元。

 (二)与股票上市的公司的相干

 本公司宁愿大隐名兴龙工商握住北京的旧称国际首饰买通精髓40%的股权。该相干人适合《上海产权股票买通所股票上市的公司相干买通工具标点》第八日条精华超重的设计一个版式的基谐波,此外《当权派报告原则》的相干规则。

 三、相干买通的首要物质和开价谋略

 本公司与北京的旧称首饰买通精髓的相干买通,停飞单方在街市上签署的相干科学实验报告。

 四、相干买通对股票上市的公司的感染

 公司作为海内宁愿家翡翠类股票上市的公司,在2010年前首要经纪翡翠类合意的人,与以此类推首饰股票上市的公司比拟,单一经纪血统的在、营销海峡少的治疗不当。北京的旧称首饰首饰精髓是北京的旧称著名的首饰店。,起因与北京的旧称首饰精髓的配合,该公司可以使用其陈化的营销电网络。,引申某人的权力翡翠、黄金及以此类推合意的人的销售额、引申销售额尺寸、增加耻辱竟争容量。

 五、备查发稿

 1、公司八届十四个次董事会胜利

 2 孤独董事对这件事情的孤独看待

 本公报。

 东边金股份股份有限公司

 董 事 会

 4月16日第二十八日

 发稿行动原则:600086 发稿缩写词:东边金 公报编号:临2016-24

 东边金股份股份有限公司

 在四周公司和分店新增归功于的公报

 董事会和公司的拿董事都抵押品、给错误的劝告性的提到或显著的错过。,其物质的确实性、正确性和完整的性的个别地和共同责任。

 一、保证概述

 公司第八日届董事会第十四个次汇合点以为起因了《在四周公司及分店预测新增归功于限制及为分店打包票限制的打手势想要》。停飞公司的粗制滥造经纪使适应及翻滚,公司决议以2015年12月31日公司及分店向资金机构归功于留存下的亿元为根底,预测新净归功于总计为10亿元。。增强当权派方针决策性能,达到预期的目的高效融资,董事会企图想要总监视者鼓励。:1、公司及分店向资金机构归功于可分;2、本公司作为隶属公司的共同责任打包票。;3、公司和分店可以经纪现实性。、固定资产、存货由新的10亿元归功于净总值打包票。。

 是你这么说的嘛!归功于限制和打包票限制无效期自2015年度隐名大会起因本事项之日起至2016常年度隐名大会传唤时止。在委托公司范围内发作的详细归功于事项,不再传唤隐名大会。

 二、打包票人基本使适应

 1、深圳东边金首饰工商股份有限公司

 加入资金:198,000万元

 加入放置:黄金首饰大厦谎话深圳盐田区的第八日号

 法定代劳人:赵宁

 经纪范围:普通经纪记入项主词:首饰首饰、书刊上的图片,玉石制作及以此类推海内事情的买通、物质供给与街市营销(无特别化)、专卖、负荷的独占度控制;黄金合意的人的粗制滥造、列队行进、零卖、零卖;外国的黄金吃得过多列队行进。入口事情。答应记入项主词:无。

 公司握住深圳东边金首饰工商股份有限公司(以下缩写词“深圳东边金”)100%股权。到2015年12月31日底,深圳东边金总资产亿元,净资产亿元。

 2、云南云南幸福的首饰首饰股份有限公司

 加入资金:36,500万元

 加入地址:云南云南省昆明市金碧路三市街一长B楼

 法定代劳人:幸福的赵

 经纪范围:首饰玉石买通;黄铂合意的人零卖、零卖;黄铂金嵌;百货、工艺、修习的事务用品、使适应、农副合意的人、农业生产资料合意的人、五金交电、化工原料及合意的人、建筑吃得过多、修饰吃得过多、金属吃得过多、机电合意的人、汽车配件、符合器材和器材、灯饰、灯具零卖业、零卖、代购代销;电脑配件及技术维修;农林花草的栽种与销售额。

 公司握住云南云南幸福的首饰首饰股份有限公司(以下缩写词“兴龙首饰”)100%股权,到2015年12月31日底,幸福的首饰总资产,净资产亿元。

 3、北京的旧称东边金首饰股份有限公司

 加入资金:1,000万元

 加入地址:四楼2号,惠新东大街,朝阳区,北京的旧称

 法定代劳人:幸福的赵

 经纪范围:普通经纪记入项主词:卖首饰、工艺、事务用品、使适应、百货、金属制作;负荷入口;代劳入口;技术入口。答应记入项主词:无。

 公司握住北京的旧称东边金100%股权,到2015年12月31日底,北京的旧称东边金总资产4,万元,一万净资产。

 三、发稿科学实验报告的首要物质

 眼前,公司还没有签署相干打包票科学实验报告。。如本公司隐名大会已起因此委托,该公司将能把持分店的经纪容量。、资产需要量、街市事态与融资事情设计,选择最佳效果融资办法,枯燥的根据委托抬出去厕足其间抵押品。

 董事会将对E。。

 四、董事会的看待

 净新10亿元归功于限制是公司的有理需要量。为分店归功于供给物打包票有助于分店无效、筹集资产的顺利举行,更多的增强经济效益,公司的趣味和公司的隐名,尤其地。该隶属公司的归功于打包票预测将为,在四周相干顺序的以为,何止要思索到公司的现实开展、能解决方针决策的高性能想要,适合法规的想要。

 五、孤独董事的看待

 网新10亿元归功于限制是现实事情必要的。为分店归功于供给物打包票有助于分店无效、筹集资产的顺利举行,更多的增强经济效益,公司的趣味和公司的隐名,尤其地。该隶属公司的归功于打包票预测将为,在四周相干顺序的以为,何止要思索到公司的现实开展、能解决方针决策的高性能想要,适合法规的想要。咱们赞同这项法案。,并适用于公司2015年度隐名大会以为。

 六、外观打包票的累计数额和早应完成的打包票的号码

 本公报的亲密的日期,公司打包票留存下的总计(不包含打包票),该公司对分店的打包票留存下的为1亿美钞。,公司最新审计净资产的生水垢为72%。,公司缺勤早应完成的打包票。。

 六、备查发稿

 在四周第八日届董事会第十四个次汇合点的胜利

 东边金股份股份有限公司

 4月16日第二十八日

 发稿行动原则:600086 发稿缩写词:东边金 公报编号:临2016-25

 东边金股份股份有限公司

 2015资产减值预备公报

 公司的拿身体部位和董事会都抵押品真实的趣味。、正确性和完整的性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提到或显著的错过。。

 一、资产减值预备概述

 2016年4月26日,公司第八日届董事会第十四个次汇合点、中西部及东部各州的县议会第八日届汇合点六年级次汇合点是反的。了《在四周公司2015年度计提资产减值预备的打手势想要》,泄漏财务事态和公司的目的资产代价,停飞《报告原则》的厕足其间想要,根据慎重的基谐波,该公司预备使沮丧供给链中相干资产的代价。,780,元,各种细节列举如下:

 (1)预备库存谢绝预备

 1、这执意股价下跌的推理。

 正确泄漏公司资产事态,公司适合报告的厕足其间规则。,2015年末的原吃得过多、库存负荷库存等。这段工夫是为和约锁定买通价钱。,停飞列队行进费本钱的告知已收到处置吃得过多;到买通的非和约锁的价钱,根据文件本钱与上海黄金买通所2015年12月31日的黄金解决匹敌计提减值花费的钱。

 2、这一时间产权股票下跌的数额是:83,971,元。

 3、产权股票抽缩预备 单位:元

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 (二)预备坏帐预备

 1、坏账预备的推理及办法

 在本举报所述学时,公司反省应收信誉信誉的以为代价。,首要应收信誉款未被发现的事物减值迹象。,应收信誉信誉除相干方结成停飞年纪辨析。

 2、现期坏帐预备数为:20, 808,元。

 3、坏账预备 单位:元

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 二、资产减值预备对公司的感染

 这次公司计提资产减值准合计感染现期推进总计104,780,元,的感染约为79在现在时的的总公司的净赚,053,009元,这次计提资产减值预备已顺风地加入报告师(特别普通伙伴相干)审计告知已收到。

 三、董事会对公司预备的有理性

 董事会赞同:2015年末相干资产轻视后,104年度资产减值预备,780,元,适合当权派报告原则和报告原则、报告预测的规则。资产减值预备的预备任务完整本这项突出。,对公司资产事态的公平泄漏,编制公司资产代价报告消息,更具有理性。

 四、孤独董事的孤独见地

 咱们以为,2015资产减值预备,适合公司粗制滥造经纪的现实使适应。 起因与公司2015年度审计机构和公司财务处沟通,据信,该公司对资产减值预备是本,停飞公司资产的现实使适应和规格,它不伤害拿隐名的趣味,尤其地小隐名的趣味。。编制资产减值预备的顺序是适合的。、法规、的规格性发稿和公司条例的厕足其间规则。咱们赞同该公司为资产减值预备。。

 五、中西部及东部各州的县议会看待

 公司的掌管赞同了。:董事会在思索每一预备减值预备的法案。,顺序合法。该公司为资产减值预备,以确保该公司的ST,留存慎重的的报告基谐波,有理使无效财务风险,公司财务事态的公允泄漏,对公司和中小隐名的趣味缺勤伤害。,赞同预备资产减值预备。

 六、备查发稿

 1、在四周联邦储备委员会第八日届汇合点第十四个次汇合点的胜利;

 2、在对监视董事会第八日届六年级次汇合点胜利;

 3、孤独董事对相干事项的孤独看待

 本公报。

 东边金股份股份有限公司

 董 事 会

 4月16日第二十八日

 发稿行动原则:600086 发稿缩写词:东边金 公报编号:临2016-22

 东边金股份股份有限公司

 在对监视董事会第八日届六年级次汇合点胜利公报

 公司拿身体部位和中西部及东部各州的县议会抵押品真正的C。、正确性和完整的性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提到或显著的错过。。

 东边金股份股份有限公司第八日届中西部及东部各州的县议会六年级次汇合点于2016年4月26日后期6点在公司汇合点室传唤。汇合点由苏宁联邦储备委员会主席李春江医生掌管。。中西部及东部各州的县议会的3名身体部位应列席汇合点。,3名现实中西部及东部各州的县议会身体部位。汇合点公司条例和公司条例的规则。起因拿掌管的小心思索,以开票办法起因了以下胜利:

 一、审察并起因在四周公司年度董事会任务的举报;

 3赞同 票,反0票,弃权0票。

 中西部及东部各州的县议会思惟:公司的董事会将能抬出去相干的胜利。,公司的非启动发行、相干买通事项、异国打包票等事项适合本条例的规则。,无底细买通和伤害隐名权益。公司董事、上品监视者在抬出去函数。,停飞州的法度、法规、公司条例和SH隐名大会、董事会厕足其间规则,殷勤的殷勤的地抬出去函数。在本举报所述学时未被发现的事物公司董事、上品监视者在抬出去公司函数时违背了法度。、法规、公司条例或对隐名的伤害、公司趣味行动。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 二、以为并起因《公司2015常年度举报文字部分及摘要》;

 3赞同票,反0票,弃权0票。

 公司2015年度举报是真实的。、片面、它成立地泄漏了公司的财务事态和能解决事态。。适合《报告原则》厕足其间规则的,在拿显著的运动场公允地泄漏了公司2015年12月31日末的财务事态和2015年度的经纪效果,报告处置遵照同样基谐波。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 三、以为本公司的外部把持评价举报采取;(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 3赞同票,反0票,弃权0票。

 2015年度,根据厕足其间法规的想要,团结公司现实使适应,更多的健全、完成时外部把持建立结构,外部把持建立适合州厕足其间法度规则。、法规和接管机构的想要,遵守对公司首要事务的无效把持,外部把持在各运动场继续、枯燥的地举行。,履行公司开展的必要。中西部及东部各州的县议会思惟:2015年度公司外部把持自己评价举报、它成立地泄漏了外部把持的结构和运转。未来,公司将更多的增强对IM的监视反省。,继续油腻的、完成时外部把持建立,助长公司的安康不乱开展。

 四、以为并起因《公司2015年财务决算举报》;

 3赞同票,反0票,弃权0票。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 五、以为并起因《公司2015岁入分派阴谋》;

 3赞同票,反0票,弃权0票。

 公司2015年度推进分派阴谋适合《公司条例》等相干法规对推进分派策略性的规则,脱下公司的安康不乱开展。。

 该法案仍需适用于公司的年度隐名大会。。

 六、以为并起因《公司在四周2015年度募集资产现实存款与运用使适应的专项举报》;(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 3赞同票,反0票,弃权0票。

 表示方式2015年12月31日,该公司已运用该基金筹集1磅。,460,855,元,募集资产总计为人民币1元。,460,855,元,缺勤弃置不顾的资产留存下的。。

 七、得出所预测的结果公司预备起因的法案的相干;

 3赞同票,反0票,弃权0票。

 公司的掌管赞同了。:董事会在思索每一预备减值预备的法案。,顺序合法。 该公司为资产减值预备,以确保该公司的ST,留存慎重的的报告基谐波,有理使无效财务风险,公司财务事态的公允泄漏,对公司和中小隐名的趣味缺勤伤害。,赞同预备资产减值预备。

 该事项详细使适应详见登载于《上海发稿报》、《奇纳发稿报》、发稿时报、《发稿日报》及上海产权股票买通所网站《2015资产减值预备公报》(临2016-25)。

 八、以为并起因《公司2016年宁愿四分之一举报全文及文字部分》。(各种细节见上海产权股票买通所网站) )

 3赞同票,反0票,弃权0票。

 公司2016年宁愿四分之一举报真实、片面、它成立地泄漏了公司的财务事态和能解决事态。。适合《报告原则》厕足其间规则的,在拿显著的运动场公允地泄漏了公司2016年3月31日末的财务事态和2016年1-3月的经纪效果,报告处置遵照同样基谐波。

 本公报。

 东边金股份股份有限公司

 监 事 会

 4月16日第二十八日

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